Прокуратура разъясняет

Прокуратурой города Тольятти утверждено обвинительное заключение в отношении одной из участниц организованной преступной группы, длительное время занимавшейся осуществлением незаконной банковской деятельности путем оказания услуг по обналичиванию и транзиту денежных средств.

Органом предварительного следствия установлено, что семеро российских граждан в нарушение требований Федеральных законов Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и «О банках и банковской деятельности» в 2015 году вступили в предварительный сговор, направленный на систематическое осуществление банковской деятельности (банковских операций) на территории Самарской области без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России.

Членами организованной преступной группы в результате осуществления незаконной банковской деятельности извлечён доход свыше 25 млн. рублей, что образует особо крупный размер.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Автозаводский районный суд г. Тольятти.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деяельность») судом может быть назначено максимальное наказание до 7 лет лишения свободы с применением штрафа в размере до одного миллиона рублей.

Прокурор города Тольятти

старший советник юстиции                                                             В.Н. Бобровский